საქართველოს ფინტექ ასოციაცია ქვეყნის წამყვანი ფინტექ ორგანიზაციების გაერთიანების ადგილია.

დაარსების დღიდან მათ მთავარ მიზანს სექტორის განვითარების ხელშეწყობა, ხმის გაძლიერება და ცოდნის გაზიარება წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ, 2024 წლიდან FIA-მ დანერგა AML (ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონი) ტრენინგი.

ფინტექ სექტორი  საქართველოში საგრძნობლად მაღალი ტემპით იზრდება. ამასთან ერთად, მაღალია ახალი მოთამაშეების მაჩვენებელიც, როგორც ლოკალური ისე საერთაშორისო, შესაბამისად უფრო მაღალია მოთხოვნა AML ოფიცრების პოზიციაზე, რისი დაკმაყოფილებაც განათლების სექტორს არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე, FIA-მ შეიმუშავა უნიკალური ტრენინგ კურსი, რომელიც მორგებულია, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ საერთაშორისო AML კანონმდებლობაზეც და სრულად აკმაყოფილებს ბაზარზე არსებულ სტანდარტებს. 

კურსი შეეხება სამართლებრივი საფუძვლების განხილვასა და შესწავლას, პროდუქტთან/მომსახურებასთან და კლიენტთან დაკავშირებულ პოლიტიკას, მათი იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის მნიშვნელობას. ასევე, კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან რეპორტინგს, აუდიტს და შესაბამის პროგრამულ უზრუნველყოფებს, რომლებიც გამოიყენება აღნიშნულ სფეროში კანონთან შესაბამისობაში ყოფნისათვის.

კურსს გაუძღვებიან დარგის გამორჩეული პროფესიონალები, როგორც საბანკო, ისე საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები. თითოეულ მათგანს გააჩნია მრავალწლიანი გამოცდილება აღნიშნულ სფეროში.

ტრენინგ კურსის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ქვეყანაში ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესებას და ამავდროულად მარეგულირებელთან შესაბამისობაში ყოფნას.

ამ ეტაპზე ქვეყანაში ამ მიმართულებით კადრების ნაკლებობაა, რაც სერიოზულ პრობლემებს იწვევს როგორც მცირე, ისე დიდი ორგანიზაციებისთვის. ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლა საინტერესო და დინამიური სფეროა, რომელიც მოითხოვს უწყვეტ სწავლასა და ადაპტაციას.

კურსის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ასოციაციის ვებ-გვერდზე: https://fintechs.ge/ka/aml.html

კურსზე რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://bit.ly/3VzEkOw